Chi sono le Persone Politicamente Esposte?

Una Persona Politicamente Esposta ("PEP") è una persona che esercita o ha esercitato funzioni pubbliche di rilievo. Anche i suoi familiari e collaboratori stretti sono inclusi in questa categoria.

Persone che esercitano o hanno esercitato cariche pubbliche di rilievo includono tra l'altro:

- capi di stato, capi di governo, ministri, vice-ministri o assistenti dei ministri;
- membri del parlamento o di analoghi organi legislativi;
- membri delle corti supreme, delle corti costituzionali o di altri organi giudiziari di alto livello, le cui decisioni non sono soggette ad ulteriore appello, salvo circostanze straordinarie;
- membri delle corti dei conti o dei consigli direttivi delle banche centrali;
- ambasciatori, agenti diplomatici e ufficiali di alto rango delle forze armate;
- membri degli organi amministrativi, dei consigli d'amministrazione o di collegi sindacali di aziende controllate dallo Stato;
- leader e titolari delle funzioni direttive di partiti politici;
- direttori, vice-direttori e membri di consigli direttivi o che esercitano funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

I famigliari considerati PEP sono:

- il coniuge;
- qualsiasi partner che in base alla legge è equiparato al coniuge;
- i figli e i loro coniugi, o partner che in base alla legge sono equiparati ai coniugi;
- i genitori;
- i fratelli e sorelle.

Persone identificate come collaboratori stretti includono tra l'altro:

- qualsiasi persona titolare effettiva insieme ad un PEP di una società o di un altro ente analogo o che hanno un altro tipo di relazione commerciale stretta con un PEP;
- qualsiasi persona unica titolare effettiva di una società o di un altro ente analogo costituiti a beneficio, di fatto, di un PEP.

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